Danmark får smæk af international organisation, der har gennemgået myndighedernes forebyggelse af hvidvaskning og terrorfinansiering

4 minutters læsning
Kommentarer lukket til Danmark får smæk af international organisation, der har gennemgået myndighedernes forebyggelse af hvidvaskning og terrorfinansiering

I en dugfrisk rapport fra den internationale organisation, Financial Action Task Force (FATF), får Danmark en meget kritisk karakter, når det kommer til bekæmpelse af hvidvaskning og terrorfinansiering.

I januar kunne mediet Finans bringe brudstykker af det første udkast til den rapport, som i dag blev publiceret af FATF. Dengang blev Danmark vurderet til at tage problematikkerne om på niveau med Honduras og Bangladesh, mens at vi sak bag ud ift. lande, vi normalt sammenligner os med.

Men med den endelige udgave er tonen mindre skarp, men man er bestemt ikke tilfreds med Danmarks foranstaltninger. FATF placerer landene på en firtrinsskala, hvor man i den ene ende har ‘low’ og ‘moderate’ og i den anden har ‘substantial’ og ‘high’. Ifølge Berlingske fik vi i udkastet 6 ‘low’, 4 ‘moderate’ og 1 ‘substantial’. I dag står det klart, at vi ender ud med 2 ‘low’, 6 ‘moderate’ og 3 ‘substantial’.

Men den væsentlig bedre tone hos Financial Action Task Force gør ikke noget ved hvidvaskningsekspert hos rådgivningsfirmaet Revisorjura, der dog til Berlingske stadig mener, at kritikken er »meget alvorlig«. Han fortæller, at det er stærkt bekymrende læsning, for ifølge han mangler Danmark stadig meget på flere områder: »Ingen strategi, manglende forståelse af risici, mangel på ressourcer og intet overblik over om bekæmpelsen af hvidvask reelt fungerer«

Bernhoft påpeger, at hvis FATF’s vurdering holder vand, så står det rigtig skidt til med den danske indsats imod hvidvaskning: »Det kan være svært at forstå, at man fra politisk side ikke har grebet ind og få opprioriteret området. I stedet pålægger man virksomhederne flere og flere forpligtelser med omkostninger i milliardklassen. Det virker som ren symbollovgivning, når man internt i myndighederne har store problemer med overhovedet at føre tilsyn«

Ifølge Finans retter FATF i den nyudgivne rapport kritik mod Danmarks manglende koordination. Der findes ikke nogen fælles mål eller retningslinjer, og det medfører, at landets myndigheder gør, hvad der passer lige ind i deres linje. Derudover mener organisationen heller ikke, at metoden man laver risikovurderinger ud fra er tilstrækkelig og på det punkt ender vi kun ud med ‘moderate’.

  • Fransk politi bruger vold og tåregas mod flygtninge

    En ny rapport publiceret af det britiske medie, The Independent, beretter om magtmisbrug a…
  • Et nyt begreb i ordbogen: Fast Fashion

    Nu er det januar. I januar er der januarudsalg, og her medfølger en rabat på 20, 50 eller …
Lukket for kommentarer.

SE OGSÅ

Danmarks militær skal tilføres 5 milliarder kroner i 2018 mener Regeringen

Der blev lagt op til en væsentlig styrkelse af det danske militær, da Regeringen onsdag pr…